tp钱包官网下载|印度 CBI 任命扣押加密货币托管人以打击诈骗

印度对 Web3 和区块链生态系统的兴趣呈指数级增长。 印度政府在暗示对与加密货币资产相关的交易征收重税后，仍在维持观望政策。 然而，印度中央调查局（CBI）继续任命一名数字资产托管人来管理被扣押的数字资产。

CBI 能否阻止数字资产诈骗？

据报道，首席调查警察机构 CBI 任命 Liminal 以安全的非托管方式管理扣押的数字资产。 这家数字资产托管公司已经通过创建多重签名和多方计算钱包来协助 CBI 的运营，以便在调查期间存储被扣押的资产。

声明补充说，中央调查局官员对地面行动期间提供的合作和支持表示感谢。 Liminal 表示，它将通过致力于最高的安全标准，继续扩大和探索其在保护数字资产方面的作用。

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重税下的加密货币骗局

尽管征收高额税收，但印度最近还是发生了一些最大的加密货币骗局。 当局最近逮捕了 8 名新人，这些人与正在进行的一项价值 3 亿美元（约 250 亿印度卢比）的加密货币骗局调查有关。 然而，据报道，其中四名被捕者原来是警察。

该骗局在 9 月底左右曝光，针对约 10 万人。 特别调查组 (SIT) 透露，其中包括 5,000 名政府官员和 1,000 名警察人员。

据称，诈骗者通过推广涉及当地加密货币 Korvio Coin（KRO 币）的投资计划来接近受害者。 调查进一步发现，还有更多数字资产通过欺诈网站使用，其中一个涉及地毯拉动的案例。

SIT 牵头的调查涉及执法局 (ED) 等主要机构。 报告提到，10 月下旬进行的搜查使团队发现了大约 25 万张与嫌疑人有关的身份证件。 然而，参与该骗局的100多人每人获利24万美元，另外200人每人获利超过12万美元。

该诈骗案的主谋苏巴斯·沙姆 (Subhash Sharm) 仍然潜逃，目前该案已有 18 人被捕。 据报道，教育署正在调查五名涉嫌充当夏尔马代理人或推动者的女性的角色。